Compliance in Trade Finance due Diligence
Compliance in Trade Finance due Diligence
En tant que Consultante en Transformation Digitale et Conformité, j’accompagne la modernisation des règles et procédures dans le domaine du Trade Finance, du Credit Management, et de la Conformité. Mon expertise en résolution de litiges en Trade Finance pour les clients bancaires renforce ma valeur en tant que partenaire…
Collaborez avec d’autres départements, les régulateurs, les banques partenaires et les clients pour garantir une conformité totale aux réglementations de trade finance.
Une connaissance approfondie des réglementations nationales et internationales en matière de finance du commerce, telles que les règles et les normes de la Chambre de commerce internationale (ICC) et les réglementations AML (Anti Money Laundering).
Mettre en place des politiques et des procédures de conformité robustes pour toutes les activités de trade finance de l’entreprise. Veiller à ce qu’elles soient en conformité avec les réglementations applicables.
Vous êtes à la recherche d’un expert en Trade Finance, Credit Management, et Compliance pour renforcer votre équipe et piloter des projets internationaux ? • Coordiner et déploier de projets internationaux, renforcer l’esprit d’équipe. • Vision à 360 degrés de la Finance Commerciale, de la Supply Chain, de la Conformité. • Anticipation…
En tant que Stratège Commercial et Juridique, ma mission est d’apporter une vision globale à chaque opération commerciale. Je me spécialise dans l’analyse des besoins des clients, l’identification des attentes non exprimées, et la proposition de solutions sur mesure, tout en minimisant les risques liés…
Les sanctions et les embargos sont des mesures prises par des gouvernements, des organisations internationales ou d’autres entités pour restreindre ou interdire certaines activités économiques, financières, politiques ou militaires avec un pays, une organisation ou une personne. Ces mesures sont…
