Collaboration avec les parties prenantes
Collaborez avec d’autres départements, les régulateurs, les banques partenaires et les clients pour garantir une conformité totale aux réglementations de trade finance.
NCC – New Concept of Consulting
Compliance in Trade Finance due Diligence
NCC – New Concept of Consulting
Compliance in Trade Finance due Diligence
Nada Chehab
Connaissance approfondie des réglementations
Une connaissance approfondie des réglementations nationales et internationales en matière de finance du commerce, telles que les règles et les normes de la Chambre de commerce internationale (ICC) et les réglementations AML (Anti Money Laundering).
Développement de politiques et de procédures
Mettre en place des politiques et des procédures de conformité robustes pour toutes les activités de trade finance de l’entreprise. Veiller à ce qu’elles soient en conformité avec les réglementations applicables.
International Trade Expertise
Vous êtes à la recherche d’un expert en Trade Finance, Credit Management, et Compliance pour renforcer votre équipe et piloter des projets internationaux ? • Coordiner et déploier de projets internationaux, renforcer l’esprit d’équipe. • Vision à 360 degrés de la Finance Commerciale, de la Supply Chain, de la Conformité. • Anticipation…
Stratège Commercial et Juridique
En tant que Stratège Commercial et Juridique, ma mission est d’apporter une vision globale à chaque opération commerciale. Je me spécialise dans l’analyse des besoins des clients, l’identification des attentes non exprimées, et la proposition de solutions sur mesure, tout en minimisant les risques liés…
Acteurs Clés de la Conformité
Les sanctions et les embargos sont des mesures prises par des gouvernements, des organisations internationales ou d’autres entités pour restreindre ou interdire certaines activités économiques, financières, politiques ou militaires avec un pays, une organisation ou une personne. Ces mesures sont…
Actualité Compliance, Éthique, Risques & Contrôles
Sanctions Internationales
Actualité Compliance, Éthique, Risques & Contrôles
La Digitalisation dans le Commerce International : Peut-on Ignorer son Influence Cruciale sur l’Industrie ?
La digitalisation dans le commerce international joue un rôle de plus en plus crucial dans l’industrie. Ignorer son influence pourrait être préjudiciable pour les entreprises impliquées dans le commerce international. En effet, en tant que consultante et experte Trade Finance…