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Maîtriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

 

P R O G R A M M E

Jour 1 Matin (9h00-12h30) Après-midi (14h00-17h30)

  • Introduction générale

  • Définition du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme

    • Criminalité et activités illégales

    • Contexte et normes de la lutte anti-blanchiment

    • Contexte et normes de la lutte contre le financement du terrorisme

    • Textes internationaux

  • Ordonnance du 30 janvier 2009

    • Impacts

    • Changements en pratique

  • Professions assujetties et implication de la profession bancaire

  • Autorités de tutelle et Tracfin

  • Risques et sanctions

    • Risques de réputation et d’image

    • Sanctions individuelles à l’égard de la personne morale

    • Secret bancaire

  • Obligations de vigilance avant l’entrée en relation Connaissance du client/approche par les risques Cas de vigilance renforcée

    • Connaissance du client/approche par les risques

    • Cas de vigilance renforcée

  • Obligations de vigilance durant la relation d’affaires

    • Connaissance actualisée du client / vigilance sur la cohérence des

opérations / profil client / ciblage/ gel des avoirs et embargos

  • Surveillance des opérations

  • Analyse du doute et déclaration de soupçon

    • Entretien client, documentation du dossier et analyse

    • Déclaration de soupçon à Tracfin

  • Procédures et contrôle interne

  • Conservation et traçabilité

  • Procédures et outils de vigilance

Objectifs de la formation :

A l’issue de cette formation, les participants seront capables :

  • Connaître le contexte national et international des évolutions légales et réglementaires

  • Être capable d’appliquer au quotidien les mesures de prévention et respecter les obligations du banquier

  • Accroître son efficacité dans la surveillance des opérations suspectes

  • Intégrer les évolutions réglementaires en cours

Public :

  • Tout le personnel de la banque, en particulier les collaborateurs en contact avec les clients

Prérequis :

  • Avoir déjà suivi un module de sensibilisation au blanchiment

Evaluation :

  • Stage complet couvrant la réglementation, les enjeux et les obligations de vigilance pratiques en matière de LCB/FT

  • Approche pratique et participative recourant systématiquement aux exemples et séquencée de la manière suivante : présentation, questionnement et explication

  • Présentation des principaux cas susceptibles d’être rencontrés

  • Explication sur les mécanismes les plus fréquents

  • Etude de multiples exemples pour aider à les discerner

Durée:

  • 1 jour de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, soit 7h en tout et 7h par stagiaire

Lieu:

  • A distance ou inter-entreprises

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