P R O G R A M M E
Jour 1 Matin (9h00-12h30) Après-midi (14h00-17h30)
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Introduction générale
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Définition du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme
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Criminalité et activités illégales
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Contexte et normes de la lutte anti-blanchiment
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Contexte et normes de la lutte contre le financement du terrorisme
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Textes internationaux
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Ordonnance du 30 janvier 2009
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Impacts
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Changements en pratique
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Professions assujetties et implication de la profession bancaire
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Autorités de tutelle et Tracfin
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Risques et sanctions
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Risques de réputation et d’image
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Sanctions individuelles à l’égard de la personne morale
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Secret bancaire
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Obligations de vigilance avant l’entrée en relation Connaissance du client/approche par les risques Cas de vigilance renforcée
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Connaissance du client/approche par les risques
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Cas de vigilance renforcée
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Obligations de vigilance durant la relation d’affaires
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Connaissance actualisée du client / vigilance sur la cohérence des
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opérations / profil client / ciblage/ gel des avoirs et embargos
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Surveillance des opérations
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Analyse du doute et déclaration de soupçon
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Entretien client, documentation du dossier et analyse
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Déclaration de soupçon à Tracfin
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Procédures et contrôle interne
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Conservation et traçabilité
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Procédures et outils de vigilance
Objectifs de la formation :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables :
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Connaître le contexte national et international des évolutions légales et réglementaires
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Être capable d’appliquer au quotidien les mesures de prévention et respecter les obligations du banquier
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Accroître son efficacité dans la surveillance des opérations suspectes
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Intégrer les évolutions réglementaires en cours
Public :
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Tout le personnel de la banque, en particulier les collaborateurs en contact avec les clients
Prérequis :
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Avoir déjà suivi un module de sensibilisation au blanchiment
Evaluation :
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Stage complet couvrant la réglementation, les enjeux et les obligations de vigilance pratiques en matière de LCB/FT
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Approche pratique et participative recourant systématiquement aux exemples et séquencée de la manière suivante : présentation, questionnement et explication
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Présentation des principaux cas susceptibles d’être rencontrés
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Explication sur les mécanismes les plus fréquents
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Etude de multiples exemples pour aider à les discerner
Durée:
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1 jour de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, soit 7h en tout et 7h par stagiaire
Lieu:
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A distance ou inter-entreprises