GLOBALE TRADE FINANCE (GTB)
GESTION DE RISQUES CONFORMITE
BUSINESS PARTENAIRE
Management des projets et des équipes
Compliance -Réglementation- Risque opérationnel
Développement de l’activité à l’international
- Sécurisation de tous les types de contrat
- Coordination entre le back office et le front office.
- Gestion de cellules de crise ,
- Conception et rédaction de procédures opérationnelles
- Identification des différents risques par pays, client , opération
- Préparation et suivi de plan d’action de maîtrise des risques.
- Interaction et coordination des différents acteurs (Banque, assurance credit, fournisseur, clients, autres organisme de financement)
- Accompagnement de la direction sur des projets stratégiques
- Management du changement
- Formation des équipes polyvalentes Trade Finance
Digitalisation:
- Accompagnement et gestion de projets de transformation : Connexes (Finastra), TI+ (Misys) SAB / SAP /
- Projets innovants : Blockchain, Intelligence Artificielle , supply chain, logistique
- Rationnaliser le patrimoine applicatif
- Mise en place des Formulaires KYC-Due Diligence
- Application de la loi RGDP
- Contrôle des processus de compliance, anti-blanchement, fraude
- Mise en place de la conformité opérationnelle et réglementaire
- Création des indicateurs métiers-risques-acteurs-fraude
- Mise en place d’une bonne gouvernance
- Adaptation des logiciels aux besoins de compliance